暮らしの相談所
調査・作成日：2026年10月3日
仮想通貨詐欺の相談では、スクリーンショットだけでなく、送金先アドレス、TxID、チェーン、取引所の出金履歴、相手との会話を同じ時系列で結び付けることが重要です。表示残高や相手のプロフィールは消える可能性があるため、原本に近い形で早めに保存します。
結論：アドレス・TxID・履歴を一組で残す
相談資料の中心は、誰に誘われ、どのサービスを使い、どのアドレスへ何を送ったかの接続関係である。画像を集めるだけでなく資料番号を付けて相互参照できるようにする。
最初に、送金先アドレス、TxID、取引所の出金履歴を一組にします。スクリーンショットだけでは文字列が途中で省略されるため、コピー機能で全文を取得し、テキストファイルにも保存してください。通貨名、ネットワーク、数量、時刻を添えると、同じ相手へ複数回送ったケースでも混同しにくくなります。
証拠は「多いほどよい」のではなく、勧誘と資金移動の対応が分かることが大切です。送金ごとに番号を振り、チャットの指示、出金履歴、ブロックエクスプローラーの記録を同じ番号へまとめます。秘密鍵やシードフレーズは証拠として提出しません。
ウォレットアドレスは省略せず保存する
アドレスは画面で省略されるためコピー機能で全文を取得する。先頭と末尾、通貨、チェーン、相手から指定された原文を並べ、クリップボード置換の可能性も確認する。
ウォレットアドレスは大文字・小文字を含む長い文字列です。画面に先頭と末尾しか表示されていない場合、その画像だけを記録にせず、「コピー」や取引詳細から全文を取得します。貼り付けた文字列の先頭と末尾を元画面と照合し、別のアドレスへ置き換わっていないか確認してください。
自分の送金元アドレスと相手の受取アドレスを区別して記載します。取引所から出金した場合、ブロックチェーン上の送金元が取引所の共通アドレスになることもあるため、推測で名義を書き込まず、取引所名と出金履歴を併記します。
TxIDで確認できる項目
TxIDからチェーン上の処理結果、ブロック時刻、送金元、宛先、数量、手数料を読める。取引所の出金IDと混同せず、利用したエクスプローラーのURLも一緒に残す。
TxIDをブロックエクスプローラーで開くと、処理結果、ブロック時刻、送信元、宛先、数量、手数料などを確認できます。利用したチェーンに対応する公式または広く利用されている確認サービスを選び、検索結果のURLも一緒に残します。広告経由で開いた不明な検索サイトは使わないでください。
確認画面の日時は、取引所の表示時刻と時差がある場合があります。UTC表記などを無理に直さず、元の時刻を残したうえで、日本時間との対応を別欄へ書きます。ステータスが失敗なら、実際に残高が戻ったかも取引所の履歴で確かめます。
取引所の履歴とCSVを取得する
取引所からCSV、出金履歴PDF、受付メール、ログイン通知を取得する。円入金、暗号資産購入、外部出金を別行にして、口座内取引とオンチェーン移転を区別する。
取引所から取得できるCSVには、画面表示より詳しい履歴が含まれることがあります。出金履歴、入金履歴、売買履歴を期間指定で保存し、受付メール、二段階認証の通知、本人確認に関するメールも同じフォルダへ入れます。CSVは表計算ソフトで開いても、元ファイルを上書きしないでください。
取引所名、アカウントの登録メール、取得日、対象期間をメモします。複数の取引所を使った場合はフォルダを分け、送金番号を共通にします。画面に表示された円換算額と実際の暗号資産数量を別項目にすると、価格変動による差を説明できます。
会話・広告・URLを途切れさせない
広告の掲載画面、プロフィールURL、DM、LINE招待、グループ名、担当者、偽サイトURLを順番に保存する。削除済みメッセージがある場合は削除された日時と前後の会話を記録する。
広告、SNSのDM、LINE、偽サイトへの登録という流れを保存します。広告主名や表示名だけでなく、広告URL、アカウントID、電話番号、メールアドレス、グループ名も控えてください。会話が長い場合は、初回接触、投資説明、入金指示、出金拒否、追加請求の位置を一覧にします。
相手が送ったPDFやアプリを無理に開き直す必要はありません。ファイル名、受信日時、送信者が分かる画面を残し、端末に不安があれば通信を切ります。消えたメッセージについては、覚えている内容を事実と区別してメモし、存在しない画像を再現しないようにします。
複数送金を時系列表にまとめる
一回ごとに送金番号を付け、日時、円換算、通貨、数量、ネットワーク、宛先、TxID、指示者、支払名目を横一列にする。複数口座や複数チェーンを混ぜない。
URLはトップページだけでなく、ログイン画面、入金案内、出金申請、サポート画面ごとに保存します。ブラウザーのアドレス欄が見えるスクリーンショットを撮り、アクセス日時を添えます。似た文字を使ったドメインや途中で変わるドメインは、一文字ずつ比較できるようテキストでも残してください。
アプリの場合は、ストアの掲載ページ、開発者名、バージョン、インストール日、権限を記録します。配布元不明の構成プロファイルや遠隔操作アプリが入っているなら、同じ端末で金融サービスへ再ログインせず、正規サポートへ安全な削除方法を尋ねます。
原本と説明用コピーを分ける
原本は切り抜きや書き込みをせず保存し、説明用コピーに矢印や注釈を付ける。ファイル作成日時が変わる加工を避け、クラウドと外部媒体など二か所へバックアップする。
原本フォルダには、取得したままのスクリーンショット、CSV、メール、PDFを入れます。説明用フォルダには、個人情報を隠したコピーや矢印を付けた画像を置きます。原本へ直接文字を書き込むと、いつ取得した情報か分かりにくくなるため、編集作業は複製で行ってください。
ファイル名は「送金01_取引所出金履歴」「送金01_LINE指示」のように、同じ出来事を結ぶ番号を使います。クラウド保存だけに頼らず、アクセス権を確認したうえで別媒体にも控えを置きます。第三者へ共有する前に、不要な本人確認画像や認証コードが含まれていないか点検します。
相談時に不足しやすい情報
相談時に不足しやすいのは、送金先全文、ネットワーク名、相手のユーザーID、URL、支払名目、最初の接触日である。残高画面だけでは実際の移転を説明できない。
相談時に不足しやすいのは、アドレス全文、TxID、ネットワーク名、相手が送金を指示した会話です。「暗号資産を送った」という説明だけでは、同じ通貨の別チェーンや複数送金を区別できません。取引所の受付番号とブロックチェーン上の記録も対応させます。
サイトの利益画面や残高は、実際の入出金とは別に扱います。表示上の利益、実際に入金した額、少額で戻った額、手数料名目で追加した額を分けて一覧化してください。分からない項目を推定値で埋めず、「未確認」と書いて相談先へ説明します。
まとめ：証拠は資金の流れと勧誘を結ぶ
資料を渡す相手にも注意する。秘密鍵、シードフレーズ、パスワードは証拠ではなく認証情報なので共有しない。本人確認書類は相談先が必要性を説明した範囲だけ提出する。
証拠整理の目的は、資金の流れと相手の勧誘を第三者が確認できるようにすることです。送金番号を軸にアドレス、TxID、取引所履歴、会話を結び、冒頭に一枚の時系列表を置きます。原本は変更せず、相談用コピーだけに説明を加えます。
資料を集めるために危険なサイトへ再ログインしたり、相手へ連絡して証拠を作らせたりしないでください。現時点で残っている情報を保存し、利用した取引所、警察相談専用電話#9110、必要に応じて消費者ホットライン188へ相談します。
確認した一次情報
- https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260724-4/20260724.html
- https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/soudan.html
調査起点として千羽リサーチ、株式会社データプロ、BlockTrace Japan、Crypto Lab Insightの固定4サイトも2026年10月3日に確認しました。文章・画像・図解は転載せず、公的機関等で裏取りして独自に構成しています。
