暮らしの相談所
被害概要
Facebookで知り合った相手からLINEへ誘導され、「将来のために資産を増やそう」とゴールド投資を勧められた後、「SAXON」と案内されたサイトで暗号資産を送金し、保証金や税金などの追加費用を請求されたという報告が2件寄せられています。送金した暗号資産や被害額、請求名目には違いがありますが、勧誘の流れには共通点が見られます。
サイト名 | SAXON(saxonjp.com・saxonia.org) |
報告1の被害額 | 約2,300万円(ETH・8回) |
報告2の被害額 | 約500万円(BTC・3回) |
接触経路 | |
やり取り手段 | LINE |
利用取引所 | Coincheck(コインチェック) |
利用ウォレット | Bitget Wallet(ビットゲットウォレット、報告1のみ) |
追加請求の名目 | 高額口座保証金・チャネル保証金・税金など |
現在の状況 | サポートと連絡不能、または追加送金を求められている |
案内されたサイトには実在する海外金融機関を想起させる名称・ロゴが使用されていましたが、正規サービスとの関係は確認されていません。本記事は、当該金融機関が本件に関与していると指摘するものではありません。
対象サイトの画面
案内されたサイトには実在の海外金融機関を連想させるロゴとタグラインが掲げられ、ステーキングマイニング・プラットフォームローン・秒契約といったメニューが並んでいました。
報告されている手口の流れ
- Facebookで知り合った相手とやり取りを始め、LINEへ移行する
- 「将来のために資産形成をしたい」など、将来の関係性を意識させる話とあわせてゴールド投資を勧められる
- 無料体験や少額の利益・出金を経験し、信用してしまう
- 「資金が多いほど利益も増える」と説明され、投資額を増やしていく
- Coincheck(コインチェック)で購入した暗号資産を、指定先へ複数回送金する
- 出金時に、「高額口座に認定された」として保証金を請求される
- 保証金を支払った後、「金融庁提出書類のため」などとしてチャネル保証金や税金を追加請求される
- 資金が不足する場合はローンの利用を勧められる
- 追加費用を支払っても出金できず、最終的にサポートと連絡が取れなくなることもある
この手口で確認されている特徴
- FacebookからLINEへ誘導している
- 将来の関係性を意識させる話とゴールド投資を結びつけている
- 無料体験や少額の出金実績を見せて信用させている
- 実在する海外金融機関を想起させる名称・ロゴを使用している
- 「高額口座保証金」「チャネル保証金」など、名目を変えながら追加送金を繰り返し求めている
- 資金不足を理由にローンの利用を勧めている
すでに送金してしまった場合
LINEのやり取り、送金履歴、送金先ウォレットアドレス、トランザクションID、サイトURL、請求画面のスクリーンショットなどは削除せず保管してください。保証金や税金などの追加費用を求められている場合でも、送金前に状況を整理することが重要です。
まとめ
「SAXON」「saxonjp.com」「saxonia.org」という名称や、将来の関係性を条件にしたゴールド投資の勧誘、出金前の保証金請求に心当たりがある方は、追加送金を行う前に、当相談所へご相談ください。
この手口の全体像や対処法は「仮想通貨投資詐欺 完全ガイド」で詳しくまとめています。
