仮想通貨詐欺の入口はどこ？7割がLINEへ誘導されていた【独自調査】

この調査について

詐欺の相談を受けていると、「どこで知り合ったか」は人によってまったく違います。マッチングアプリだったり、Instagramの広告だったり、投資グループへの招待だったりします。

ところが、そこから先の経過を並べてみると、驚くほど同じ道をたどります。公開記事のうち被害の経過が記述されている80件について、最初の接触の場と、その後どこへ会話が移ったかを数えました。

入口は分散しています。特定のサービスを避ければ安全、という話ではないことが分かります。

一方で、次の数字ははっきりと偏っています。

移行先	件数	割合
LINE	56件	70.0%
Telegram	3件	3.8%

80件のうち56件、7割で会話がLINEへ移っています。出会った場所がマッチングアプリでも、Instagramの広告でも、投資グループでも、その後たどり着く先は同じでした。

理由は、移る前と後で何が変わるかを考えると見えてきます。

マッチングアプリやSNSには、通報の窓口があり、規約違反のアカウントは凍結されます。同じ手口で多数の利用者に接触すれば、運営に検知される可能性があります。一方、個人間のメッセージアプリに移ってしまえば、そうした監視の外に出ることになります。

もう一つは、関係の性質が変わることです。アプリの中では「サービスを通じて知り合った相手」ですが、連絡先を交換した後は「個人的なつながり」に見えてきます。毎日やり取りが続けば、相手に対する警戒心は自然に薄れていきます。投資の話が出るのは、たいていこの段階に入ってからです。

つまり、場所を移すこと自体が手口の一部です。会話の内容が変わったわけではないのに、判断する側の条件だけが変わります。

「LINEに移動しよう」と言われること自体は、ごく普通のやり取りです。これだけで詐欺と判断することはできませんし、そう考える必要もありません。

お伝えしたいのは、移動を求められた時点が、判断の分かれ目になっているということです。移動したあとは、警戒するきっかけが減っていきます。

そこで、次の順番だけ覚えておいてください。「知り合ったばかりの相手」→「連絡先の交換」→「投資やもうけ話」。この3つがこの順番で並んだときは、いったん立ち止まってください。80件のうち多くが、この順番をたどっています。

今まさにLINEでやり取りを続けていて、投資を勧められている段階の方もいらっしゃると思います。

まだ送金していないのであれば、送る前にご相談ください。この段階でのご相談が、いちばん被害を防げます。すでに送ってしまった場合でも、追加の送金を止めることはできます。

「相手を疑うようで気が引ける」と感じる方は多くいらっしゃいます。ですが、相手が信頼できる人であれば、確認したことで関係が壊れることはありません。

仮想通貨投資詐欺の一般的な手口については「仮想通貨投資詐欺完全ガイド」で詳しく解説しています。

ロマンス詐欺の一般的な手口については「ロマンス詐欺完全ガイド」で詳しく解説しています。

80件を集計したところ、最初の接触の場はマッチングアプリ25.0%を筆頭に分散していた一方、その後の移行先は7割がLINEに集中していました。入口は選べませんが、連絡先を交換した直後に投資の話が出たら立ち止まるという一点は、どの入口から入っても使えます。