最初は出金できたのに追加入金で出金できない｜信用させる詐欺の手口

「一度は出金できた」という段階

詐欺のご相談では、次のようにおっしゃる方が少なくありません。

「最初は本当に出金できたんです」「少額ですが、実際に振り込まれました」——。

この経験があると、その後の送金への抵抗は大きく下がります。ところがこの「一度は出金できた」こと自体が、手口の一部として組み込まれている場合があります。

なぜ最初は本当に出金できるのか

相手にとって、最初の少額を返すことには合理性があります。

数万円を返すことで、その後に数百万円が引き出せるのであれば、返金は損失ではなく費用ということになります。実際、上の事例では100万円を送金した後に1万円台が返金され、その後300万円・500万円と送金が続いています。

もうひとつは、確認の手順そのものを無効化できるという点です。慎重な方ほど「まず少額で試す」という確かめ方をします。その試し方に対して「ちゃんと出金できる」という結果を返せば、以降の警戒は解けます。

つまり、試して大丈夫だったという経験は、安全性の証明にはなりません。試されることを想定して用意された段階です。

すでに送金してしまった場合

• 新たな支払いを止めてください。過去に出金できた実績があっても、今回の請求が正当であることにはなりません。
• やり取りの画面、送金の履歴、送金先アドレス、サイトのURLを保存してください。
• 借入をしている場合は、返済の見通しも含めて整理してください。
• 送金元の取引所と警察へ相談してください。

仮想通貨投資詐欺の一般的な手口については「仮想通貨投資詐欺 完全ガイド」で詳しく解説しています。

ロマンス詐欺の一般的な手口については「ロマンス詐欺 完全ガイド」で詳しく解説しています。