出金できない。
それが最初のサインです。

5つのサイン

1. □

   出金しようとすると、理由をつけて止められる

   • 出金できない … 180本

   当相談所が調べた243本のうち、最も多く現れた行き止まりがこれです。システム障害、審査中、アカウント凍結、担当者の不在。理由は毎回違いますが、結果はいつも同じで、お金が戻ってきません。利益の数字が画面に増えていても、引き出せないのであれば、それはまだ誰のお金でもありません。

   いま確認できること

   出金を申請した画面と、断られたときのやり取りを、消される前にスクリーンショットで残してください。

2. □

   出金するために、先にお金を払えと言われる

   • 保証金・証拠金 … 166本
   • 税金 … 161本
   • 手数料 … 97本

   名目は毎回違いますが、構造はひとつです。出金という出口に、入金という条件がぶら下がっています。払えば次の名目が来ます。正規の取引所で、出金のために先に振り込みを求められることはまずありません。手数料は出金額から差し引かれるのが普通です。

   いま確認できること

   「この支払いをすれば、いつ、いくら着金しますか」と文字で聞いて、その返事を残してください。

3. □

   別のアプリで知り合って、LINEに移された

   • LINE … 153本
   • マッチングアプリ・出会い系 … 67本

   最初の接触はマッチングアプリやSNSで、そこから「LINEのほうが話しやすいから」と移される流れが最も多く記録されています。この移動そのものがサインです。やり取りが残りにくく、運営に通報もできない場所へ動かすためです。移ったあとすぐにお金の話は出ません。数週間から数か月、普通の会話が続きます。そして「将来の二人のための資金を作ろう」のように、投資の話が二人の将来の話として出てきます。

   いま確認できること

   知り合った元のアプリに、相手のアカウントがまだ残っているか確認してください。消えている場合は、その事実も記録に残る情報です。

4. □

   有名人や、実在する会社の名前が出てくる

   • 著名人・有名投資家を名乗る … 36本
   • 実在する企業・団体の名称の流用 … 28本

   実在する人物の氏名や顔写真が、本人に断りなく使われている例が確認されています。会社名も同じです。名前を出された側が被害に気づいていないことも珍しくありません。サイトの作り込みが丁寧かどうかも、判断の材料になりません。

   いま確認できること

   その会社名を検索して、公式サイト側から問い合わせてください。相手に教わった電話番号やURLは使わないでください。

5. □

   金融庁に登録がない

   • 登録のない業者である旨の記述 … 89本

   日本国内で投資の勧誘を行うには、金融庁への登録が要ります。登録のない業者が勧誘していた、という記述が多くの記事に現れています。登録の有無は、誰でも、今すぐ、無料で確認できます。

   いま確認できること

   金融庁の「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で、業者名を検索してください。
   金融庁 免許・許可・登録等を受けている業者一覧